Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) - Công an TPHCM cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (sinh năm 1982; thường trú: phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định: Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM, có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4-5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.

Do tài sản thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên đối tượng đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng.

Khi ông V.Q.M - đại diện Công ty CP công nghệ tài chính Vay online247 liên hệ để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả là quyết định chấp thuận cho vay và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt để ông M. tin tưởng, báo cáo về công ty chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay. Số tiền này bị Cường chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, hành vi của Cường đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” nên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Ngày 2/2, Công an Thành phố thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.